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12月22日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（简称“嘉诚国际”或“公司”）发布关于公司董事会、监事会换届选举的公告。

据网经社跨境电商台（CBEC.100EC.CN）获悉，嘉诚国际表示，公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月22日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

其中，提名段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸、段卫真、邹淑芳为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第五届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。

公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。同时，公司第四届监事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司控股股东段容文于2022年12月22日向公司发出书面推荐函，推荐黄烈宵、吴靖宇为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。

公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会监事将继续履行职责。

关键词： 独立董事 累积投票制 临时股东大会