(资料图)

8月25日，良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告。2022年8月24日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到潘继红、徐然递交的书面辞职报告。

据网经社数字零售台（DR.100EC.CN）获悉，其中，潘继红现任公司董事（非独立董事）职务，因个人工作安排，慎重提出辞去公司董事（非独立董事）职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，潘继红不在公司担任其他任何职务。

徐然现任公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员、公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，因工作安排的原因，慎重提出辞去公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐然仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐然、潘继红的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于2022年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名王佳芬、程虹为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关键词： 独立董事 公司董事会 辞职报告