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80吨假黄金大案:金凰珠宝在纳斯达克退市,老板曝黑白两道通吃 2020-08-14 11:30:36  来源:AI财经社

美国时间8月11日,金凰珠宝(KGJI.US)宣布,公司已通知纳斯达克股票市场,有意将其普通股从纳斯达克资本市场自愿退市。

据公告显示,公司已收到纳斯达克证券市场上市资格部门于2020年6月30日和2020年7月2日发出的书面通知,表明公司不符合纳斯达克上市规则的要求。

公司了解到,纳斯达克很可能将启动程序,将公司普通股从纳斯达克资本市场退市。公司董事会权衡了上诉退市的胜算与上诉成本,决定提交自愿退市申请。

此外,在公司向纳斯达克提供退市意向通知的十天期限后,公司拟在2020年8月21日向纳斯达克和美国证券交易委员会(SEC)提交自愿退市申请。退市将于2020年8月31日,即提交申请后10天生效。

截至当地时间8月13日,金凰珠宝报0.37美元/股,较前一个交易日下跌9.31%。距离2010年盘中11.95美元的巅峰价格已经跌去97%。

80吨假黄金大案

俗语说,撑死胆大的饿死胆小的,但用80吨假黄金骗取银行、信托百亿借款,亦非“常人所能及”。

6月24日,上海黄金交易所公告,鉴于会员单位武汉金凰珠宝股份有限公司存在违反《上海黄金交易所会员管理办法》及《上海黄金交易所违规处理办法》规定的情形,经上海黄金交易所理事会审议同意,决定取消其会员资格。

据媒体报道,自2015年以来,金凰珠宝以“黄金质押+保单增信”的模式向金融机构提供Au999.9足金的质押物,获得来自金融机构的200亿元融资,其中未到期融资存量高达160亿元。其中,资金的提供方包括:民生信托、东莞信托、安信信托及四川信托,且涉事金额均超过10亿元。

从2019年下半年开始,金凰珠宝的多个信托计划开始出现逾期,按照合同规定,在信托逾期的情况下,金融机构有权处置被抵押的黄金。但在处置之前必须经过法院检测环节,没想到正是这一程序化的规则,将金凰珠宝空手套白狼的把戏公之于众。

今年2月,东莞信托被曝出在处置武汉金凰珠宝股份有限公司(下称“金凰珠宝”)实际控制人贾志宏用以抵债的黄金时,随机抽检了一根一公斤金条,结果显示:黄金表面为镀金,内部是铜合金,而非应有的Au999.99的足金。

无独有偶,2020年5月16日,在民生信托6亿元信托计划到期前一个月,民生信托按要求对融资方金凰珠宝所质押的黄金进行开箱检测,却遭到了董事长贾志宏的抵制。结果“不负众望”,民生信托得到的检测结果与东莞信托一样——假黄金。

如此看来,上海黄金交易所取消金凰珠宝会员资格一事似乎找到缘由。

第一家进军纳斯达克的黄金企业

公开资料显示,金凰珠宝成立于2002年8月,于2007年10月变更为股份有限公司,注册资本1.2亿元人民币,法定代表人为贾志宏。金凰珠宝是集研发、生产、批发及零售于一体的大型黄金首饰生产企业,主要业务包含铂金饰品的生产、加工、销售;黄金、白银饰品的生产、加工、批发兼零售及回收、以旧换新业务及境外黄金等。

公开资料显示,金凰珠宝股份有限公司作为国内规模最大的现代化黄金首饰生产企业之一,2019年8月,金凰珠宝股份有限公司入选《财富》“中国最佳董事会50强”。

2008年,金凰珠宝开始冲击资本市场,原本有望成为黄金首饰第一股的金凰珠宝却惨遭折戟。

据每日经济报道,彼时正值上市关键时期的金凰珠宝被投资者质疑有虚增资产评估之嫌。且其业绩增长离谱,有投资者指出,2007年金凰珠宝的年销售额达1.98亿元,较2006年的223万元,激增多达80多倍。2008年8月,金凰珠宝的IPO在质疑声中遭到证监会否决。

当然,贾志宏的上市梦并未终止,时隔两年,金凰珠宝选择赴美上市。2010年8月18日,金凰珠宝正式登陆纳斯达克,发行价为7.95美元/股,首日微涨0.50%。

进入2020年,金凰珠宝的股价最高仅为2.65美元/股,大部分时间均在1美元/股上下波动。而进入7月之后,金凰珠宝的股价均在1美元/股以下。

虽然金凰珠宝成功登陆了纳斯达克,然而上市之后的金凰珠宝业绩却并不如意。据东方财富数据显示,自2010年上市之后,金凰珠宝所实现的净利润从未过亿。

另一方面,据东方财富数据显示,此次涉事的直接主体金凰珠宝,2018财年资产负债率亦高达76.36%。此外,根据襄阳轴承在1月18日公布的《详式权益变动报告书》显示,金凰实业负债金额为110.16亿元,负债率达84.27%;而2016年,金凰集团的资产负债率高达98.47%。

值得注意的是,如上图所示,2017年金凰实业实现营业收入195.86万元,而当期净利润却高达4597.08万元,一般来说,净利润出自营业收入,但金凰实业的净利润远远超过营收数额,其中包含了非经营性损益流入,且从金额来看,占比较大。

据企业预警通信息显示,金凰集团融资次数多达80次,其中,3次通过融资租赁融资、46次通过应收账款向银行进行融资、24次股权质押以及1次信任融资。

此外,据中国执行信息公开网信息显示,由于公司多次产品逾期,今年以来,金凰珠宝共有22条被执行信息,执行标的总额达到102.57亿元,最大的一笔执行标的达16.36亿元,连公司董事长股权资产都处于冻结状态。

资本高手贾志宏

对于这起坑了众多金融机构的黄金造假案,投资者自然将目光聚焦到了金凰珠宝实控人——贾志宏身上。

天眼查APP显示,贾志宏直接掌握金凰实业65.2%的股份,此外贾志宏100%控股的金凰珠宝亦掌握着金凰实业0.2%的股份,故而贾志宏为金凰实业的实际控制人。

贾志宏1961年出生,2002年借国内银行系统剥离第三产业的机会,收购了隶属央行的湖北制金厂,在武汉创立金凰珠宝。2007年10月,整体变更为股份公司。

有媒体如此描述贾志宏 “胆子大,路子野,口才好,并且黑白两道通吃”。

曾经折戟A股市场的贾志宏,并没有放弃A股的愿景。2018年,贾志宏迎来最佳机会。

2018年1月,襄阳汽车轴承股份有限公司(下称“襄阳轴承”)发布的《关于股东权益变动的提示性公告》显示,关于公司控股股东三环集团引进投资者实施改制,湖北省人民政府常务会议批准最终花落贾志宏及金凰实业。公开资料显示,此次参与湖北国资委混改标杆三环集团改制的还有宁波华翔电子股份有限公司。围绕三环集团,上市公司宁波华翔提出30亿购买50%股份,而贾志宏甩出70亿购买100%股份的方案,最后,贾志宏的方案被选中,国企混改隐约中透漏出一种“资产售卖”的味道。

经此一役,武汉金凰不仅拿下三环集团,也间接控制上市公司襄阳轴承,加上美股上市公司金凰珠宝,坐拥海内外三家上市公司。

有趣的是,因为落选原因不明, 2018年1月3日,宁波华翔向湖北省国资委和武汉光交所发送《质疑函》,要求公开评审流程,公开最终投资者选定的理由。当然,宁波华翔并没有等到其想要的答案。2018 年 1 月 10 日,宁波华翔收到武汉光交所《回复函》,而文中并未对宁波华翔提出的要求做出回应。

此外,在金凰珠宝2008年首次尝试登陆A股市场时,据媒体报道,其招股说明书显示其控股股东贾志宏购买设备及原材料的资金来源为其当时出售股票所得。但贾志宏公开的个人经历并未显示其资金累计的过往,因此,对于坊间关于其“股神”的传闻尚且有待考核。

但从此次80吨黄金造假案来说,贾志宏对于资本的理解似乎“不容质疑”。

此外,此次黄金造假案,除了深陷其中的信托等金融机构外,中国人民财产保险股份有限公司亦牵连其中。据悉,在收到黄金检测结果后,民生信托起诉人保财险武汉分公司案件在武汉市中级人民法院立案受理。

然而,据人保财险一方给出的回应是,根据保险条款只能由被保险人——金凰珠宝提出,信托机构虽然是保险合同受益人,但并没有提出索赔的资格。换句话说,若金凰珠宝不提出保险索赔要求,被假黄金坑了的信托公司就只能干等着。

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